參加對象
主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、法務部調查局)
各機構內控稽核、法遵法務、風險管理、稽核、內控、財富管理、外匯業務、企業金融、財務部門主管及從業者
金融業者相關公會及周邊單位主管及人員
對舞弊鑑識有興趣或從事相關業務之人員
大專院校財金相關科系師生
金融監理相關研究單位研究人員
律師及會計師事務所主管及從業人員
反貪腐防制遵循查核實例演練【ISBN:978-98692-727-0-4】
反貪腐立法緣起與國際各國法令規定與影響
各產業國際裁罰案例分析與個案實務研討
查核實務探討：十大識別貪腐危險紅旗警訊的查核方向
電腦稽核技術與軟體應用實務
如何利用CAATs有效進行貪腐紅旗警訊查核(標靶查核法)
查核指令實習: Join、Match、Fuzzy Duplication等查核技巧應用
常用的反貪腐查核雲端 OPEN DATA
如何運用ACL進行雲端OPEN DATA資料匯入技巧
CAATs專案分析與規劃：如何運用CAATs鑑識查核反貪腐防制遵循
上機查核實例演練:
(1)高風險供應商查核(精確比對)
(2)風險供應商查核(模糊比對)
(3)未經授權供應商資料異動查核
(4)雲端DATA匯入上機實例演練(一)
(5)雲端DATA匯入上機實例演練(二)
如何善用雲端技術協助組織各單位建構優良反貪腐內部控制環境
實際上機體驗反貪腐內控風險評估APP
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考勤管理與加班費詐領查核實例演練【ISBN:978-98685-382-1-4】
薪工循環相關風險與電腦稽核重點
查核實務探討: 加班費與考勤管理規定與查核實務案例分析
稽核人員對考勤違反法令、偽造出勤、詐領加班費等查核重點與技巧
薪工循環稽核資料取得與稽核資料倉儲建立架構
AI電腦輔助稽核軟體簡介
CAATs查核專案規劃技巧
查核指令實習: Join、Summarize、Computed Fields等查核技巧應用
CAATs專案分析與規劃：如何運用CAATs查核考勤管理與異常加班詐領
上機查核實例演練:
(1)加班申請正確性查核
(2)加班超時單正確性查核
如何提高稽核人員生產力-持續性稽核
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行員盜用久未往來帳戶查核實例演練【ISBN:978-98692-727-7-3】
舞弊三角形理論
久未往來帳戶管理查核範例
行員盜用久未往來帳戶舞弊案例探討
久未往來帳戶管理與查核重點
查核指令實習: Summarize, Sort, Join, Relation 指令使用
電腦稽核專案規劃六步驟
CAATs專案分析與規劃：如何運用CAATs查核行員盜用久未往來帳戶異常
上機查核實例演練:
(1)久未往來帳戶正確性查核
(2)久未往來帳戶交易活動查核
(3)高風險疑似久未往來帳戶洗錢查核
(4)行員盜用久未往來帳戶舞弊查核
持續性稽核專案規劃
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運用班佛定律 Benford’s Law 進行舞弊鑑識查核【ISBN:978-98692-727-9-7】
數字遊戲
假帳的剋星：Benford Law簡介
實務個案分析：安隆案(Enron)財報資料的Benford曲線
Benford Law各個領域案例應用
公開財報資料(以TEJ資料庫為例)：猜一猜是否符合Benford Law?
國際熱門人才需求：資料分析師
如何善用電腦稽核輔助工具(CAATs)將數據變資訊
AI電腦稽核輔助軟體簡介
查核指令實習：BENFORD、CLASSIFY、EXTRACT等
CAATs專案分析與規劃：如何運用CAATs進行地雷股偵測
上機實作演練
(1)TEJ資料庫資產負債表與損益表匯入
(2)運用Benford Law找出資金貸與他人高風險公司
(3)運用Benford Law找出短期借款高風險公司
(4)運用Classify找出嫌疑的地雷股公司
AI電腦稽核軟體還可以做什麼?
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課程介紹
監管科技-舞弊鑑識內控稽核查核實例演練課程
