洗錢防制稽核機器人 | JACKSOFT AI電腦稽核機器人領導品牌

邁向數位化洗錢防制AI稽核新時代

在國際金融監理趨嚴的環境下，傳統抽樣檢核往往僅能檢視帳面資料，卻難以及時識別隱藏的洗錢手法。

儘管銀行與金融機構普遍設置 AML/KYC 程序，但在海量交易數據與跨境資金流動下，單靠人工檢查已不足以有效防範洗錢與資恐風險。

透過 JBOTs 洗錢防制智慧稽核機器人，稽核人員能即時比對高風險名單、檢測異常交易模式，並利用 JCAATs AI 稽核引擎進行可疑交易測試與自動化 STR 報告產生，確保符合 FATF 40 項建議與各國監理要求。

📌 最新法規與標準：

FATF 2023 年洗錢與資恐評估指引更新
歐盟第六號洗錢防制指令 (6AMLD, 2021) 全面強化刑責
台灣洗錢防制法 2023 修正，加強不動產及虛擬資產交易監理

JBOTs 洗錢防制 AI 稽核機器人

🌟 管理一群 JBOTs 洗錢防制 AI 稽核機器人，持續自動的進行稽核工作，實現真正的持續稽核與即時掌控！

✅ 風險儀表板｜報告集中管理｜稽核資料倉儲｜異常自動通知

讓這群具備 AI 智能判斷與機器學習能力的稽核機器人，帶領您輕鬆解決頭痛的洗錢防制稽核問題，實現從事後稽核到事前預防的轉變。

客戶資料建檔完整性查核機器人
開戶注意事項查核機器人
疑似人頭戶查核機器人
黑名單設定控制有效性查核機器人
主檔比對各種管制名單證實性查核機器人
交易檔比對各種管制名單證實性查核機器人
大額通貨交易申報整性查核機器人
大額通貨交易申報確性查核機器人
疑似規避大額通貨易申報查核機器人
提現為名轉帳為實機器人
久未往來異常交易疑似洗錢查核機器人

範例：防火牆智慧稽核機器人

運用 JCAATs 進行防火牆設定條件的稽核，採用自動化作業可快速標示出違反安全管理政策的事件，達成即時反應的目標。相關的稽核項目，使您可以：

防火牆設定檔查核：檢查是否存在門戶大開的設定，避免造成資安漏洞
防火牆異常警訊查核：確認警訊是否落實，避免過度負擔檢查程序
防火牆 IP 查核：確保未執行 IP 稽核時，不會導致內部資料外洩
防火牆 PORT 查核：驗證是否有利用未開放的 Port 嘗試登入的行為

進行資訊安全查核，提升與強化組織的資安防護

同時，JACKSOFT 已使用 JCAATs 開發超過百支的資安稽核程式。
透過 JTK 持續性稽核管理平台，這些查核程式能被更有效率地集中管理，並展現以下特色：

彈性化查核管理：可連結至自動化元件管理平台，隨時下載最新查核元件，確保準確性
持續性監控管理：可設定工作排程與查核頻率，自動執行週期性稽核
查核報表管理：提供完整管理報表，Web-Based 格式方便分享與溝通
資料安全管理：可訂定權限控管，避免報表與數據外洩

👉 特別是結合 JTK 持續性稽核管理平台與 JCAATs AI 稽核分析引擎，這些資安稽核機器人可進一步實現：

集中管理、排程自動化、異常通知、內控報表、風險評估分析等等。
讓資安稽核作業更順暢、更智能化，並逐步邁向電腦稽核成熟度 Level 4 以上的治理水準。

資安智能稽核專業課程

✨ JCAATs AI — 新世代資安智能稽核助攻

透過大數據與人工智慧，協助稽核人員精準查核，掌握資通安全法與 ISO 27001 最新標準，打造新時代的資安競爭力。

在數位轉型與人工智慧快速發展的時代，資訊安全已成為企業永續經營與信任建立的核心能力。JACKSOFT 代表 ICEAE 國際電腦稽核教育協會台灣分會，順應資安稽核導入 AI 工具的新趨勢，特別舉辦一系列資安智能稽核 ICAEA 國際認證專業課程。

課程不僅著重理論與案例研討，更強調實務操作。學員將透過JCAATs AI 智慧資安稽核軟體進行上機演練，直接模擬真實資安稽核情境，將課堂所學應用於工作實務，真正做到「學以致用」。我們期望透過這樣的結合，讓學員不只是獲得證照，更能具備推動與落實資訊安全的能力。

課程特色

國際權威：結合國際認證教材、認證師資與 JCAATs AI 電腦輔助稽核技術授課。
強化實務：小班教學，專業講師搭配現場助教，全程協助上機演練。
實用資源：免費贈送資安管理查核程式範本，立即應用於工作。

適合對象

資安長、資安專責人員
個資保護專責與相關主管
內部稽核、會計師
大專院校資管、會資教授等專業人士
其他有志於資通安全或相關業務人士

參考資料

參考查核程式

以下提供常見資通安全 AI 稽核程式範例，供資安人員與稽核人員參考使用。

👉 本區所列程式僅供參考範例，實際使用時建議依照組織的資安政策、作業環境與風險評估進行調整，並可搭配 JCAATs AI 稽核分析引擎與 JTK 持續性稽核管理平台，以達到更高層次的數位化資安稽核管理。

Juniper防火牆查核 Cisco防火牆查核其他防火牆查核 Oracle資料庫查核 SAP系統資安查核 AIX作業系統資安查核

Juniper防火牆存取權限查核

Juniper防火牆高風險PORT政策查核

Juniper防火牆IP位址查核

Juniper專線區防火牆IP位址查核

Juniper防火牆前後期明細差異比對模組

Cisco防火牆存取權限查核

Cisco防火牆高風險PORT政策查核

Cisco防火牆IP位址查核

專線區Cisco防火牆IP位址查核

Cisco防火牆前後期明細差異比對模組

防火牆不建議開放高風險PORT LOG軌跡查核

防火牆常用的高風險服務PORT LOG軌跡查核

離職員工帳號查核

帳號密碼查核

使用者權限查核

資料表權限查核

PROCEDURE權限查核

資料庫連結查核

系統版本查核

資料庫Instances設定查核

敏感性帳號權限查核

system層級權限查核

語句層級稽核權限啟用查核

物件稽核作業啟用查核

稽核軌跡存放位置安全性查核

監控資料庫之觸發檔查核

AUDIT_TRAIL參數查核

停用帳號登入查核

實體環境安全查核

帳號合法與完整性查核

設定檔參數值查核

預設帳號使用查核

使用預設密碼之帳號查核

帳號之resource profile適當性查核

資源限制合法性查核

遠端登入授權查核

帳號外部驗證查核

密碼變更天數查核

未經許可啟用帳號查核

系統角色合法性查核

使用者角色授予查核

使用者存取權限授予符合職責查核

未經申請核可的使用者角色查核

使用者與角色之系統權限查核

離職員工帳號撤銷查核

ALL_SOURCE視觀表存取查核

新增、修改或刪除權限的角色或使用者查核

高權限角色帳號查核

角色授權啟用WITH_ADMIN選項查核

公開帳號被授予之權限查核

使用者物件權限查核

非SYS與SYSTEM擁有的系統表格查核

資料字典存取安全性查核

GRANT權限查核

系統初始化參數檔查核

存檔日誌模式查核

控制檔安全性查核

公開或私人連結查核

PORT_NUMBER參數查核

PASSWORD_LISTENER參數查核

ADMIN_RESTRICTIONS_LISTENER參數查核

TCP.VALIDNODE_CHECKING參數查核

TCP.EXCLUDED_NODES參數查核

TCP.INVITED_NODES參數查核

超級使用者帳號適當性查核

高風險帳號管理適當性查核

程式-特殊權限帳號適當性查核

資料-特殊權限帳號適當性查核

Profile管理適當性查核

高風險Profile管理適當性查核

Login管理適當性查核

用戶端與全域變數設定查核

系統環境設定查核

程式異動查核

AIX帳號管理查核

AIX密碼原則查核

AIX登入原則查核

AIX登入軌跡查核

AIX檔案權限管理查核

AIX網路服務管理之稽核

洽詢專線：02-25557886#163，E-mail：jcaats@jacksoft.com.tw
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