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AI電腦稽核專家
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🧩 一般 ERP 稽核機器人
邁向數位化 ERP AI 稽核新時代

在眾多中小企業與跨產業應用中,各式 ERP 系統雖能整合財務、存貨與採購,但傳統稽核方式多依賴人工抽樣與帳務比對,或是透過匯出資料檔的方式比對,難以全面覆蓋龐大的交易數據。

由於不同 ERP 系統的資料結構不一致,稽核人員需要花費大量時間進行資料轉移與整理,且往往還需要依賴 IT 人員的協助,不僅效率低落,也容易產生錯誤,導致稽核作業延遲,難以及時反映營運風險。

透過 JBOTs ERP 智慧稽核機器人,能透過 ODBC 支援多種資料庫 (SQL Server、DB2、MySQL 等),直接匯入各類 ERP 系統資料,並建構稽核資料倉儲,將分散的資料集中整理為稽核所需的核心表格,協助稽核人員快速展開檢測作業。此舉能有效解決「資料分散、難以著手」與「需 IT 協助」的困境,並可自動進行交易異常分析、內控測試與報告生成,協助企業建立通用化的稽核與合規管理能力。

參考查核程式
以下提供常見稽核程式範例,供稽核人員參考使用。

👉 本區所列程式僅供參考範例,實際使用時建議依照組織的作業環境與風險評估進行調整,並可搭配 JCAATs AI 稽核分析引擎JTK 持續性稽核管理平台,以達到更高層次的數位化稽核管理

JBOT
客戶資料重複性查核
JBOT
客戶資料完整性查核
JBOT
幽靈客戶查核
JBOT
客戶信用額度查核
JBOT
集團信用額度查核
JBOT
應收帳款帳齡異常查核
JBOT
備抵呆帳提列管理查核
JBOT
供應商資料有效性查核
JBOT
供應商通訊資料完整性查核
JBOT
供應商重要財務資料完整性查核
JBOT
供應商資料重複性查核
JBOT
供應商交易方式查核
JBOT
供應商交易異常查核
JBOT
員工兼供應商之查核
JBOT
黑名單供應商查核
JBOT
供應商資料重複性查核(模糊)
JBOT
黑名單供應商查核(模糊)
JBOT
員工兼供應商之查核(模糊)
JBOT
幽靈供應商查核
JBOT
重複請購查核
JBOT
重複付款查核
JBOT
後補採購單查核
JBOT
可疑供應商之支付項目查核
JBOT
高額且頻繁支付供應商查核
JBOT
高額且少數員工支付供應商查核
JBOT
固定資產攤提合規查核
JBOT
固定資產異常取得查核
JBOT
固定資產幽靈購置項目查核
JBOT
固定資產保管事項查核
JBOT
資本支出異常事項查核
JBOT
閒置資產處理查核
JBOT
會計科目正確性查核
JBOT
傳票輸入一致性查核
JBOT
傳票輸入正確性查核
JBOT
可疑的傳票查核
JBOT
高風險傳票查核
JBOT
傳票敏感關鍵字查核
JBOT
潛在舞弊風險查核
JBOT
非經常性交易傳票查核
JBOT
傳票存取權限查核
JBOT
傳票有效性查核
JBOT
投資科目餘額查核
JBOT
高額差旅費用項目查核
JBOT
差旅費購買項目查核
JBOT
差旅費整數金額異常查核
JBOT
差旅費高於平均項目查核
JBOT
本年度員工高額里程支付查核
JBOT
員工高額現金支付差旅費查核
JBOT
員工拆單支付差旅費查核
JBOT
員工重複提交差旅費查核
JBOT
員工高風險差旅費查核
JBOT
員工用車支付查核
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