國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。而國際監理單位利用CAATs工具進行 「洗錢防制暨反資恐」查核，進而找出多家金融機構在法規遵循上的漏洞並進行高金額的裁罰。
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一、2017/01/17(三)洗錢防制查核實例演練-拆單轉帳交易查核
二、2017/02/08(三)洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核
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