為強化我國防制洗錢與打擊資助恐怖主義機制，並健全保險業內部控制及稽核制度，主管機關依據防制洗錢金融行動工作組織(FATF)二○一二年二月發布之國際標準第一項及第十八項建議，要求保險業之風險控管機制，應包括建立辨識、衡量與監控洗錢及資助恐怖主義風險之管理機制，及遵循防制洗錢相關法令之標準作業程序，以降低其洗錢及資助恐怖主義發生之風險。另2014.06.24中華民國銀行公會修正「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」。


2014.9.25 JACKSOFT舉辦ACL金融保險業持續性稽核實戰體驗營，特別以洗錢防制查核為例，剖析國內外洗錢防制相關裁罰案例，並依據最新修法趨勢說明如何利用ACL進行相關洗錢防制與打擊資助恐怖主義查核，善盡稽核、法遵與風險管理人員專業應盡之義務，現場並提供開發完成之數十支洗錢防制相關查核之稽核自動化元件於持續性稽核平台(JTK)執行之操作體驗，協助各單位進行洗錢防制相關查核，特別感謝玉山金控、新光人壽、新光產險、國泰人壽、蘇黎世產險、鴻海集團、悠遊卡、遠東新稽核與法遵等業界先進蒞臨與會指導與互相交流。

◎歡迎登錄稽核自動化知識網成為會員，免費取得洗錢防制相關查核範本!!
◎JACKSOFT提供完整防制洗錢稽核自動化解決方案，請洽(02)2555-7886 #102 王小姐(Kate)或填寫「產品簡報預約單」，我們將盡快與您聯絡~