行員挪用案件層出不窮，稽核能否提前預警風險？

在金融體系中，行員挪用客戶資金的事件層出不窮，這不僅考驗內控制度，更暴露出傳統稽核方式的極限-當查核仍停留在事後發現、逐筆比對時，風險早已滲入帳務流程、隱藏於龐雜的交易資料中。面對日益嚴峻的金融舞弊挑戰，稽核人員需要的不只是經驗與直覺，而是能結合AI預測與數據分析的智慧稽核能力。

AI預測稽核新時代：從事後補救到事前防弊

本課程以JCAATs AI稽核軟體為核心，透過內建的機器學習（Machine Learning）與智能分析模組，帶領學員從傳統稽核轉向AI預測性稽核。內容涵蓋「智能稽核概論」、「舞弊三角形與內控防線」、「行員挪用客戶款項查核案例分析」及「理專十誡查核要點」，並搭配多項上機實作練習：包括 Summarize、Sort、Join 等資料處理指令、監督式與非監督式機器學習操作、以及五大情境演練-學員將能實際體驗如何以AI工具強化查核敏感度、減少人工疏漏，建立預測性防弊機制。

情境一：客戶資金往來異常查核
情境二：久未往來帳戶異常交易活動查核
情境三：高風險疑似帳戶洗錢查核
情境四：行員挪用客戶帳戶異常查核
情境五：行員挪用客戶帳戶資金AI預測查核

AI正改寫金融稽核的未來，唯有掌握新世代智能稽核技術，才能提前偵測風險、守護信任。

2025/12/12金融AI稽核-行員挪用客戶帳戶資金預測查核

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