國際最新洗錢防制查核技術上機演練
國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。而國際監理單位利用CAATs工具進行 「洗錢防制暨反資恐」查核，進而找出多家金融機構在法規遵循上的漏洞並進行高金額的裁罰。

課程大綱：
國際洗錢防制裁罰案例分析
查核實務探討：洗錢防制與反資恐法令規定與查核重點
機器學習AI人工智慧於稽核應用實務案例
如何利用 CAATs 軟體進行洗錢防制相關法令遵循查核
AI人工智慧稽核拆單大法實例應用
查核指令實習：拆單大法(SORT+SHIFT+EXTRACT) 、拆單SPLIT、學習TRAIN、預測PREDIT等查核應用
洗錢防制查核電腦稽核專案規劃六步驟
查核上機實例演練：
上機演練一：稽核資料倉儲取得資料
上機演練二：KYC 客戶盡職調查查
上機演練三：疑似規避大額申報查核
上機演練四：疑似洗錢交易申報正確性及完整性查核
上機演練五：臨櫃現金存款或提領拆單交易查核
上機演練六：拆單存款大額提領交易查核
上機演練七：密集拆單轉帳至第三人交易查核
運用人工智慧機器學習進行高風險洗錢預測性查核
洗錢防制稽核自動化機器人應用實務演練
 

JCAATs 為Python-Based AI新世代的通用稽核軟體，具有更多的AI人工智慧
功能包含機器學習、文字探勘、影像探勘及OEPN DATA連結器等， 讓稽核工具的使用從傳統的大數據資料分析，升級到AI人工智慧新稽核，上市以來口碑佳評如潮。
　　本課程為國際電腦稽核教育協會(ICAEA)認證之課程，教學方式以實際上機操作，搭配實務查核案例演練方式，與一般純談理論與概念的課程不同。參加課程可取得JCAATs AI 稽核教學版軟體(繁體中文版) 90天的使用權，充分練習後以最快速有效的方式，協助將課堂所學習技巧於查 核工作中呈現績效。

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服務專線:02-25557886#165