本課程為國際電腦稽核教育協會(ICAEA)認證之課程，教學方式以實際上機操作，搭配實務查核案例演練方式，與一般純談理論、概念的課程不同，課程中講師說明國際洗錢防制裁罰與洗錢防制反資恐法令規定查核案例分析，並以深入淺出案例說明講解如何利用全球第一品牌ACL電腦稽核軟體進行洗錢防制查核，快速找出異常，透過實務上機教學演練，讓稽核人員充分了解如何進行拆單及規避大額通貨申報交易電腦稽核重點與技巧，並透過ACL查核指令實習： Sort, Recoffset( ), Extract等查核技巧應用,教導您如何充分了解實務查核技巧、確保法規的遵循，讓您以最快速有效的方式，將課堂所學習技巧，於查核工作中呈現，方能踏穩金融國際化的腳步。
1. 稽核資料倉儲取得資料
2. 疑似規避大額通貨交易申報查核
3. 大額通貨交易申報正確性及完整性查核
4. 臨櫃現金存款或提領拆單交易查核
5. 拆單存款大額提領交易查核
6. 如何善用雲端技術協助組織建構優良洗錢防制暨反資恐內部控制與風險管理
感謝敦陽科技、味全食品、長榮大學、國防大學、國立臺北科技大學等學員熱情肯定!
課程預告：
2019/12/17(二)確定開課!!【國際認證】財金大數據分析查核-運用Benford’s Law進行舞弊鑑識查核
2020/02/04(二)【國際認證】個人資料保護法遵科技-個資檔案管理電腦稽核實例演練