【課程報導】5/8洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核課程佳評如潮~感謝~中國信託、臺銀人壽、友邦人壽等學員熱情肯定!!

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公告者：JACKSOFT 發表於：2018/05/09 2:33:09

國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。而國際監理單位利用CAATs工具進行「洗錢防制暨反資恐」查核，進而找出多家金融機構在法規遵循上的漏洞並進行高金額的裁罰。
感謝~中國信託、臺銀人壽、友邦人壽等學員熱情肯定!!
5/8洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核課程佳評如潮~
本課程為國際電腦稽核教育協會(ICAEA)認證之課程，教學方式以實際上機操作，帶領您體驗如何利用全球第一品牌-ACL電腦稽核軟體進行洗錢防制查核，快速找出異常，歡迎銀行、保險、證券、期貨等金融相關產業之稽核、法遵、風控等從業人員，共同參與，有效改善監理方式，踏穩金融國際化腳步。
課程預告：
2018/07/10(二)洗錢防制查核實例演練-拆單及規避大額通貨申報交易查核
2018/05/18(五)、05/19(六)、05/21(一)ACL基本概念與實務演練[基礎課程]
2018/08/15(三)、08/16(四)、08/17(五)審計AI人工智慧程式開發-ACL Script 與SAP ERP稽核(含CEAP國際認證考試)

相關連結 => http://www.jacksoft.com.tw/product/product_all_classtime.php

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