【課程報導】3/13洗錢防制國際認證-拆單與規避大額申報異常交易實例上機演練課程佳評如潮~感謝中國信託，新光金控，國泰世華，友邦人壽等學員熱情肯定!!

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【課程報導】3/13洗錢防制國際認證-拆單與規避大額申報異常交易實例上機演練課程佳評如潮~感謝中國信託，新光金控，國泰世華，友邦人壽等學員熱情肯定!!

公告者：JACKSOFT 發表於：2018/03/14 8:59:22

我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。而國際監理單位利用CAATs工具進行「洗錢防制暨反資恐」查核,進而找出多家金融機構在法規遵循上的漏洞並進行高金額的裁罰。
感謝 中國信託,新光金控,國泰世華,友邦人壽等多位學員的支持與肯定!!3/13洗錢防制國際認證-拆單與規避大額申報異常交易實例上機演練課程佳評如潮~學員熱情肯定!!
本課程經國際認證,以實務案例資料帶領您上機體驗全球第一品牌-ACL電腦稽核軟體,快速找出異常,歡迎銀行、保險、證券、期貨等金融相關產業之稽核、法遵、風控等從業人員,共同參與,有效改善監理方式,踏穩金融國際化腳步。
課程預告~~
國際最新洗錢防制查核技術上機演練 :
2018/05/08(二)洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核, 　　　立即上網報名!!

相關連結 => http://www.acl.com.tw/sign_up/1235/dm.htm

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