國際最新洗錢防制查核技術上機演練

國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。而國際監理單位利用CAATs工具進行 「洗錢防制暨反資恐」查核，進而找出多家金融機構在法規遵循上的漏洞並進行高金額的裁罰。

1. 2017/08/15(二) 【國際認證】洗錢防制查核實例演練-拆單及規避大額通貨申報交易查核
2. 2017/09/12(二) 【國際認證】洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核
3. 2017/09/26(二) 【國際認證】洗錢防制查核實例演練-拆單轉帳及規避大額通貨申報交易查核

本課程為國際電腦稽核教育協會(ICAEA)認證之課程，教學方式以實際上機操作，利用CAATs工具搭配實務查核案例演練方式，與一般純談理論與概念的課程不同，讓具備國際專業的稽核實務顧問，帶領您體驗如何利用全球第一品牌-ACL電腦稽核軟體進行洗錢防制查核，快速找出異常，歡迎防範洗錢第一線的金融機構(包含銀行、保險、證券、期貨等各式金融相關服務產業) 之洗錢防制專責人員、稽核人員、法令遵循、風險控管人員等，共同透過實例演練充分了解實務查核技巧、確保法規的遵循，讓您以最快速有效的方式，將課堂所學習技巧，於查核工作中呈現，方能踏穩金融國際化的腳步

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