我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。而國際監理單位利用CAATs工具進行 「洗錢防制暨反資恐」查核，進而找出多家金融機構在法規遵循上的漏洞並進行高金額的裁罰。
感謝華南、北商大、高雄科大、政大、亞洲大等等多位學員的支持與肯定!!
本課程經國際認證，以實務案例資料帶領您上機體驗全球第一品牌-ACL電腦稽核軟體，快速找出異常，歡迎銀行、保險、證券、期貨等金融相關產業之稽核、法遵、風控等從業人員，共同參與，有效改善監理方式，踏穩金融國際化腳步。
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國際最新洗錢防制查核技術上機演練 :
2017/02/08(三)洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核
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