國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。

本課程有別於其他以法律條文與理論為主，強調實例上機演練方式，協助學習者了解國際上最新洗錢防制的查核技巧，自動上網下載OFAC監管與裁制黑名單--SDN、解密巴拿馬文件…等反恐洗錢常用的雲端OPEN DATA，比對內部往來帳戶與交易資料，快速找出高風險疑似洗錢之帳戶或交易資料，善盡反洗錢申報與防制之法令遵循義務。

感謝行政院主計金融處蕭處長蒞臨指導, 現場台灣銀行、華南商銀、國泰產險等多位金融實務界專業人士共同努力學習!
本次課程使用教材係經ICAEA國際電腦稽核教育協會認證，由國際認證的專業查核分析顧問群精心編撰，帶領您體驗如何利用全球第一品牌-ACL資料分析軟體進行洗錢防制查核，適合防範洗錢第一線的金融機構(包含銀行、保險、證券、期貨等各式金融相關服務產業) 之稽核人員、法令遵循、風險控管人員等，共同學習CAATs工作的應用，透過持續提升資訊科技技術應用能力，方能有效監管、確保法規遵循，踏穩金融國際化的腳步。
~教材講義即將出版,歡迎洽詢 02-25557886分機165康小姐!~

課程預告~洗錢防制查核(二): 拆單轉帳交易查核實例演練課程預定於2017/01/17(二)開課, 將以實例演練方式上機練習提現為名轉帳為實查核、拆單存款大額提領交易查核、密集拆單轉帳至第三人交易查核、大額通貨交易申報正確性及完整性查核、疑似規避大額通貨交易申報等查核，歡迎上網報名!!