鑑於國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。敬邀 相關人員報名參加洗錢防制電腦稽核實務演練課程，了解國際上最新洗錢防制的查核技巧。而我國金管會正積極推動銀行數位化金融環境(Bank3.0)計畫，金融業相關從業人員，包含稽核人員、法令遵循、風險控管人員等都需要加強資訊科技技術的應用，提升相關監管的能力，才能有效分析與控制風險!!本課程為國際電腦稽核教育協會(ICAEA)認證之課程，教學方式以實際上機操作，搭配實務查核案例演練方式，帶領您體驗如何利用全球第一品牌-ACL電腦稽核軟體進行洗錢防制查核，可以協助您以最快速有效的方式，將課堂所學習技巧，於查核工作中呈現績效，快速找出異常，充分了解實務查核技巧、確保法規的遵循。詳細課程資訊列示如下。
時間 : 2016/10/04(二) 9:30-16:30
課程大綱 :
1.  洗錢防制面面觀
2.  國際洗錢防制裁罰案例分析與個案實務研討
3.  查核實務探討：洗錢防制與反資恐法令規定與查核重點
4.  電腦稽核技術與軟體應用實務
5.  如何利用CAATs軟體進行洗錢防制相關法令遵循查核
6.  洗錢防制查核電腦稽核專案規劃六步驟
7.  ACL查核指令實習：Join、Match、Fuzzy Duplicates等查核技巧應用
8.  上機查核實例演練一：AML高風險帳戶_勾稽比對查核法
9.  上機查核實例演練二：AML高風險交易對象_標靶(Red Flag)查核法
10.上機查核實例驗練三：洗錢防制與反資恐雲端OPEN DATA自動匯入
11.洗錢防制持續性稽核實作練習
12.如何善用雲端技術協助組織建構優良洗錢防制與反資恐內部控制與風險管理

詳情......
登錄時數：課後可登錄「公開發行公司內稽人員進修」、「ICAEA持續專業進修(CPE)」、「公務人員進修」、「經濟部中小企業進修」時數以及「CIA、CCSA、CFSA、CGAP、CISA」等證照之持續進修時數6小時。