亞太洗錢防制組織（APB）將在2018年針對台灣金融機構進行檢查，您準備好了嗎?防範洗錢第一線的金融機構(包含銀行、保險、證券、期貨等各式金融相關服務產業)，需加強反洗錢及反資恐防治相關內控控制與風險管理，避免違反國際「洗錢防制暨反資恐」相關監督規定，衍生鉅額國際裁罰，影響金融國際化的腳步。當前我國金管會積極推動銀行數位化金融環境(Bank3.0)計畫，金融業相關從業人員，包含稽核人員、法令遵循、風險控管人員等都需加強資訊科技技術的應用，提升相關監管的能力，才能有效分析與控制風險!!此課程可以讓具備國際專業的稽核實務顧問，帶領您體驗如何利用全球第一品牌-ACL電腦稽核軟體進行洗錢防制查核，快速找出異常，透過實例演練充分了解實務查核技巧、確保法規的遵循。
時間 : 2016/10/04(二) 09:30~16:30
課程大綱 :
1. 洗錢防制面面觀
2. 國際洗錢防制裁罰案例分析與個案實務研討
3. 查核實務探討：洗錢防制與反資恐法令規定與查核重點
4. 電腦稽核技術與軟體應用實務
5. 如何利用CAATs軟體進行洗錢防制相關法令遵循查核
6. 洗錢防制查核電腦稽核專案規劃六步驟
7. ACL查核指令實習：Join、Match、Fuzzy Duplicates等查核技巧應用
8. 上機查核實例演練一：AML高風險帳戶_勾稽比對查核法
9. 上機查核實例演練二：AML高風險交易對象_標靶(Red Flag)查核法
10. 上機查核實例驗練三：洗錢防制與反資恐雲端OPEN DATA自動匯入
11. 洗錢防制持續性稽核實作練習
12. 如何善用雲端技術協助組織建構優良洗錢防制與反資恐內部控制與風險管理
