國際最新洗錢防制查核技術上機演練
　　國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。而國際監理單位利用CAATs工具進行 「洗錢防制暨反資恐」查核，進而找出多家金融機構在法規遵循上的漏洞並進行高金額的裁罰。

1.國際洗錢防制裁罰案例分析
2.查核實務探討：洗錢防制與反資恐法令規定與查核重點
3.機器學習AI人工智慧於稽核應用實務案例
4.如何利用 CAATs 軟體進行洗錢防制相關法令遵循查核
5.AI人工智慧稽核拆單大法實例應用
6.查核指令實習：SORT、SHIFT、EXTRACT 、TRAIN、PREDIT等查核應用
7.洗錢防制查核電腦稽核專案規劃六步驟
8.查核上機實例演練：
上機演練一：稽核資料倉儲取得資料
上機演練二：KYC 客戶盡職調查查核
上機演練三：疑似規避大額申報查核
上機演練四：疑似洗錢交易申報正確性及完整性查核
上機演練五：臨櫃現金存款或提領拆單交易查核
上機演練六：拆單存款大額提領交易查核
上機演練七：密集拆單轉帳至第三人交易查核
上機演練八：AI人工智慧於洗錢防制應用實例演練
9.如何善用數位科技建構優良洗錢防制暨反資恐內部控制與風險管理
 

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