1.國際監理單位利用CAATs工具進行「洗錢防制暨反資恐」查核，進而找出金融機構在法規遵循上之漏洞並進行巨額之裁罰。

2.臺北商業大學財經學院提供優良設備、專業電腦教室，與ICAEA國際電腦稽核教育協會大中華分會合作舉辦洗錢防制實務上機演練課程，結合國際認證教材、國際認證師資及國際第一品牌ACL電腦稽核輔助軟體(專業版本)，透過實際案例數十萬筆大數據資料上機實作演練，進行洗錢防制查核，帶領學員充分了解法遵科技之實務查核運作，確保法規之遵循，迎上金融科技與金融國際化之潮流。

3.課程於臺北商業大學承曦樓7樓專業電腦教室舉辦，三月份洗錢防制-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核實例演練及拆單與規避大額通貨申報異常交易查核，多位保險、金融、會計師等實務界人士及大專院校老師及學生，超過50位積極參與學習大數據下如何確保法令遵循之國際最新技術，現場除專業講師外，配置多位助教協助上機實例演練，確保學習效果，課後學員佳評如潮。
課程舉辦實況--洗錢防制上機實例演練


4.金管會為提高金融控股公司及銀行業對法令遵循、防制洗錢及打擊資恐制度之重視，加強法令遵循人員及主管應具備資格條件、專業訓練及其角色功能，並強化金融控股公司及銀行業通報機制等，於2017.03.16完成「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」(下稱本辦法) 之修正，本次修正包含內部控制三道防線執行之落實、增訂主管機關得請銀行業委託會計師辦理個人資料保護與防制洗錢及打擊資恐機制專案查核等。

5.歡迎主管機關人員、各金融機構之金融科技、電子銀行、國際金融、跨境融資、內控稽核、法遵法務、風險管理、稽核、內控、財富管理、外匯業務、企業金融、財務部門主管及從業人員、金融業者相關公會及周邊單位主管及人員、對反洗錢與反恐融資有興趣或從事相關業務之人員、大專院校財金相關科系師生、金融監理相關研究單位研究人員、律師及會計師事務所主管及從業人員踴躍報名參加。

6.近期課程相關資訊: 
2017/04/11(二) 洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核
2017/04/15(六) 洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核
2017/04/29(六) 洗錢防制查核實例演練-拆單與規避大額通貨申報異常交易查核
2017/05/04(四) 個人資料保護法查核-個資檔案管理查核實例演練

洽詢專線: 02-25557886#165康小姐