【國際認證教材】金融AI稽核-洗錢防制拆單及規避申報查核實例演練(附試用教育版軟體+教學演練資料)

【特色】ICAEA國際電腦稽核教育協會認證教材

【大綱】利用AI人工智慧稽核工具 JCAATs進行-洗錢防制拆單及規避申報查核實例演練

【內容】電腦稽核實務個案演練講義一本、附試用教育版軟體+教學演練資料

【版權】傑克商業自動化股份有限公司

【ISBN】978-626-99628-0-8

本書特色：

金融犯罪手法日益複雜，拆單交易及規避申報已成為監管機構高度關注的洗錢防制風險。本講義運用最新AI智能稽核技術，透過大數據資料分析與機器學習，搭配實務案例演練，強化拆單交易偵測與異常模式識別，協助金融機構與企業落實 AML（反洗錢）合規要求，降低風險並提升監控精準度。內容涵蓋規避申報、拆單分散交易、提現為名轉帳為實、人頭戶洗錢、行員協助洗錢高風險預測性查核等，協助讀者快速識別可疑交易，預防高風險疑似洗錢行為，降低誤觸監管規範導致的鉅額裁罰風險。

JCAATs AI 稽核軟體 為 Python-Based 新世代通用稽核系統，內建七國語言支援（含繁體中文）與直覺化友善介面，全球首創拆單(Split）稽核指令，顯著提升異常交易偵測效能，強化 AML 監測與風險管理精準度。本教材由國際認證專業查核顧問團隊編撰，經 ICAEA 國際電腦稽核教育協會認證，適用於會計師、內部稽核、金融監管機構、AML 合規專業人士及風險控管人員。讀者可申請 JCAATs AI 稽核軟體教育版 90 天試用，透過實務演練全面掌握 AI 在拆單與規避申報查核的應用，進一步強化金融法遵與內控管理效能。期待您的參與與交流，共同迎戰智能金融監理新時代！
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課程大綱

1. 洗錢防制國際裁罰案例分析
2. 查核實務探討：洗錢防制與反資恐法令規定與查核重點
3. 電腦輔助稽核技術(CAATs)與軟體應用實務
4. JCAATs Python-Based AI稽核軟體簡介
5. 全球首創拆單(SPLIT) 智能稽核分析指令
6. JCAATs 拆單大法於洗錢防制實例應用練習
7. 上機演練一：稽核資料倉儲取得資料
8. 上機演練二：疑似規避大額申報查核
9. 上機演練三：疑似申報正確性及完整性查核
10. 上機演練四：提現為名轉帳為實高風險異常交易查核
11. 上機演練五：拆單存款與提領分散異常交易查核
12. 上機演練六：疑似人頭戶洗錢高風險交易查核
13. JCAATs AI稽核軟體內建機器學習指令與演算法說明
14. 上機演練七: 行員協助客戶洗錢高風險洗錢防制預測稽核
15. 機器學習常見隱形錯誤與解決方法
16. 洗錢防制稽核自動化機器人實務應用